El Caso Money Flight es una trama relacionada dos préstamos realizados en bolívares a Petróleos de Venezuela entre 2012 y 2015 para ser pagados en dólares o euros al tipo de cambio preferencial del Banco Central de Venezuela (BCV). La trama fue revelada por el abogado y exasesor de PDVSA Carmelo Urdaneta Aquí, quien se entregó a la justicia estadounidense en agosto de 2020.

Historia El 8 de junio de 2012 el grupo programó la creación de una primera trama para unos prétamos, por lo cual Carmelo Urdaneta recibió el pago de USD 25.000.000, a través de cuentas en Suiza. Los fondos llegaron a la cuenta bancaria en Banca Zarattini & Co, en Lugano, Suiza, a nombre de la empresa Ville Flor Holding S.A. propiedad de Urdaneta, registrada en Panamá, y que al menos USD 227.000.000 "irían a parar a los bolichicos".

El 14 de diciembre de 2014 Francisco Convit contrató al abogado Pedro Binaggia y se redactó el contrato de préstamos entre PDVSA y Rantor Capital (una empresa de maletín de Raúl Gorrín registrada en Anzoátegui) por un primer préstamo por 7.200 millones de bolívares (equivalentes a $50 millones dólares al tipo de cambio oficial 144.7 Bolívares/dólar) de varios empresarios por el cual PDVSA debía devolver en dólares a valor oficial seis meses después, al cambio oficial de 11.7 bolívares/dólar (unos US $ 600 millones de dólares), obteniendo una ganancia por diferencia de 550 millones de dólares por uso corrupto del esquema cambiario en esa época a diferentes empresarios, por lo cual el abogado de PDVSA Carmelo Urdaneta Aquí, recibió 24.26 millones de dólares en soborno, para un total de 49.26 millones de dólares. solicitando que el pago se hiciera en euros y se transfiriera a Portmann Capital Management Ltd., entidad financiera registrada en Malta, propiedad de los suizos Kurt e Yves Portmann, a nombre de Eaton Global.

Los $550 millones de ganancia fueron posteriormente divididos entre otros “conspiradores”, incluyendo a funcionarios de PDVSA y los tres hijastros de Maduro,

$272.5 millones fueron al empresario Raúl Gorrín, Gorrín se quedó con $72.5 millones. Los restantes $200 millones, el empresario los transfirió a Portmann Capital Management para beneficio de los tres hijastros de Maduro. Uno de los empresarios involucrados fue Mario Bonilla Vallera quien en el año 2014 constituyó una compañía en Islas Mauricio denominada World Wide Wealth Management PCC con Fernando Valero Gutiérrez propietario de la joyería «Exclusividades Vagú S.L.» fallecido en 2018, quien habría aportado la mayor parte del capital, en sociedad con Jenifer Karina Fuentes Gómez, quien es pareja de Walter Jacob Gavidia Flores.

Los otros $272.5 millones fueron a Francisco Convit (Conspirador 1) y Alejandro Betancourt (Conspirador 2). De ese total, $94 millones fue traspasado a Pedro Binaggia, un abogado y empresario. Binaggia fue contratado por Convit, utilizando al Deltec Bank de las Bahamas, redistribuyó alrededor de $ 20 millones a: Carmelo Urdaneta Aquí; a Abraham Edgardo Ortega, ex director de Finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer y otros tres no identificados vinculados con la compañía petrolera. En el 2016, Binaggia se convirtió en una fuente confidencial de las autoridades bajo temor de ser acusado de lavar fondos. Binaggia trabajó para las oficinas del departamento de Homeland Security Investigation (HSI) de Miami como un agente encubierto que durante dos años grabó a los miembros de una de las tramas que saqueó a PDVSA. Esos dos son Víctor Eduardo Aular Blanco, exvicepresidente de Finanzas de PDVSA que autorizó el préstamo con la red, y Álvaro Ledo Nass, exasesor Legal General de PDVSA.

En mayo de 2015 hubo un nuevo contrato entre PDVSA y la empresa "Eaton Global Service" por un segundo préstamo por 7.200 millones bolívares (unos 37 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 197.3 bolívares/dólar), por el cual PDVSA debía devolver en dólares a valor oficial seis meses después, al cambio oficial de 11.7 bolívares/dólar (unos US $ 600 millones de dólares). De acuerdo a las grabaciones entregadas por la colaboración de Pedro Binaggia, operador financiero ítalo-venezolano lo que tenían entre manos era una operación de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.

Juan Carlos Márquez Cabrera, abogado venezolano era asesor en PDVSA residente en España desconocido y enigmático para la mayoría hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio de 2019 en una oficina que había alquilado en San Sebastián de los Reyes, en Madrid España, tres días después de haber declarado ante el juez de la audiencia sobre los pagos millonarios de la petrolera al ex embajador español Raúl Morodo y su hijo. Era el asesor encargado de firmar los contratos a nombre de PDVSA El 14 de octubre de 2024 el hijo del embajador español Raúl Morodo quien fue penado en España por delitos fiscales a diez meses de cárcel y su hijo Alejo Morodo a dos años de cárcel, mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la empresa venezolana entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador quienes recibieron comisiones 4,5 millones de euros entre 2013 y 2014.

Leonardo Santillini, empresario venezolano, era dueño de las empresas venezolanas Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp., (registrada en el Sur de Miami) y A&M Support Inc. (registrada en Weston, Florida), Fue acusado en marzo de 2020 de haber recibido contratos con sobreprecio fiscales federales del distrito Sur de Florida y estaba siendo investigado por el Departamento de Estado de EE. UU. relacionado con empresas filiales de PDVSA, como Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa y Petromonagas por un monto de 146 millones de dólares; era testigo presencial de los sobornos ocurridos entre el 2013 y el 2017 y fue asesinado el 1 de septiembre de 2020 de cuatro tiros ejecutados por dos sicarios en un estacionamiento en Lecherías, Estado Anzoátegui, Venezuela,

Participantes

Álvaro Ledo Nass Álvaro Ledo Nass es un abogado que está siendo procesado en Estados Unidos y fue asesor de PDVSA hasta 2017. Entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014 Nass se desempeñó como secretario de la Junta Directiva de PDVSA, y desde julio de 2014 hasta marzo de 2015 fue Asesor General de la petrolera. Se entregó en febrero de 2023, el 29 de marzo de 2023 se declaró culpable en la corte de Miami, de recibir sobornos de US $11.5 millones en 2014 en el caso de "Money Flight" por cargos de lavado de dinero al permitir dos transaciones falsas de préstamos, al permitir transacciones falsas de préstamos en bolívares en la que supuestamente varios empresarios le prestaban a PDVSA Bs. 7.200 millones o US$50 millones al tipo de cambio en el mercado paralelo, por el cual PDVSA pagó en dólares a valor oficial meses después, unos US $ 600 millones. Su sentencia ocurrió el 12 de junio, a tres años de prisión a partir de enero de 2024 quien logró la rebaja de su condena al convertirse en uno de los informantes en este esquema, según algunas versiones desde 2018.

Carmelo Urdaneta Aquí El abogado Carmelo Urdaneta Aquí trabajó en la consultoría jurídica de PDVSA desde 1997 y en 2009 nombrado director general de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Petróleo y Minas, en 2011 pasó a ser miembro de la Comisión Interministerial para la transferencia de bienes y recursos. En agosto de 2012 fue nombrado representante judicial suplente de la empresa Inmobiliaria Nacional. En un operativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el abogado Carmelo Urdaneta se entregó voluntariamente a la fiscalía del sur de Florida en agosto de 2020 a las autoridades cruzando la frontera colombiana y la selva para Panamá llevando numerosas memorias USB ocultas en su persona y al llegar a La Florida estuvo en libertad al pagar una fianza de 1,5 millones de dólares. Se declaró culpable del delito de asociación para delinquir en blanqueo de capitales. Fue acusado de un desfalco de 1,200 millones de dólares en el año 2014, al exfuncionario venezolano le identificaron al menos 8 propiedades en Miami Beach, una de ellas en la torre Porsche Design, un rascacielos residencial de lujo. Otros implicados en la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial. El 16 de junio de 2022 fue sentenciado por un desfalco contra PDVSA conocido como Money Flight, deberá cumplir 52 meses de prisión, más 3 años de libertad supervisada. La sentencia lo obliga a ceder bienes por un monto de USD 49.265.060,85, según lo previsto en su acuerdo de culpabilidad suscrito en julio de 2021. De esta forma se llevaron 1200 millones de dólares a cambio de un total de préstamos de 86 millones de dólares.

Nota

Carmelo Urdaneta también ha sido relacionado como coordinador junto a Álvaro Ledo de la trama de corrupción de Rafael Ramírez Carreño y Asdrúbal Chávez en febrero de 2013 del pago de Bonos de la República cobrados a las petroleras: Chevron-Texaco, de Estados Unidos; Rosneft, de Rusia; Statoil, de Noruega; Total, de Francia; BP, del Reino Unido; ENI, de Italia; Sinopec, de China; e INE Paria por 5,800 millones de dólares a través de una cuenta encriptada del Banco Espírito Santo en Madeira.

Véase también Caso PDVSA-Cripto Control cambiario en Venezuela Corrupción en la dictadura de Nicolás Maduro

Referencias

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