A lavanderia azerbaijana é um esquema complexo de lavagem de dinheiro organizado pela República do Azerbaijão que foi revelado pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) em setembro de 2017. As investigações expuseram que entre 2012 e 2014 cerca de US$ 2,9 bilhões foram desviados por meio de empresas e bancos europeus. O dinheiro foi usado para pagar políticos ocidentais em uma tentativa de encobrir a reputação do Azerbaijão no exterior.
Investigação da mídia O esquema foi descoberto por meio de uma investigação conjunta do OCCRP, Berlingske (Dinamarca), The Guardian (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung (Alemanha), Le Monde (França), Tages-Anzeiger e Tribune de Genève (Suíça), De Tijd (Bélgica), Novaya Gazeta (Rússia), Dossier (Áustria), Atlatszo(Hungria), Delo (Eslovênia), RISE Project (Romênia), Bivol (Bulgária), Aripaev (Estônia), Czech Center for Investigative Journalism (República Tcheca) e Barron's (EUA), que publicaram uma série de artigos revelando os resultados de suas investigações em setembro de 2017. Em 2018, o OCCRP publicou mais dois relatórios investigativos sugerindo que a lavanderia azerbaijana também foi usada para influenciar órgãos e políticas governamentais estadunidenses em favor do Azerbaijão.
Documentos bancários internos detalhando mais de 16.000 transações entre 2012 e 2014 foram inicialmente obtidos por meio de um vazamento pelo jornal dinamarquês Berlingske e posteriormente compartilhados com seus parceiros de mídia. Os documentos analisados revelaram um grande número de transações obscuras indiretamente ligadas a "pessoas influentes" no Azerbaijão, que usaram principalmente quatro empresas de fachada sediadas no Reino Unido e a filial do Danske Bank na Estônia para transferir milhões para contas de empresas e indivíduos em todo o mundo. O esquema permitiu que a elite governante do Azerbaijão desviasse pelo menos US$ 2,9 bilhões para supostamente comprar o silêncio sobre as violações de direitos humanos no Azerbaijão, promover as posições do governo azerbaijano e criar uma imagem positiva do Azerbaijão no exterior.
Esta foi a primeira investigação cooperativa internacional de grande porte do Berlingske. Teve um grande impacto na Dinamarca devido ao envolvimento do Danske Bank no esquema. O primeiro-ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, reagiu publicamente dizendo à TV2 dinamarquesa: "Isso me deixa triste e com raiva."
Implicações sociopolíticas Durante o período das atividades de lavagem de dinheiro, o governo azerbaijano prendeu mais de 90 ativistas de direitos humanos, políticos da oposição e jornalistas (como Khadija Ismayilova, Anar Mammadli, Intiqam Aliyev, Rasul Jafarov e Leyla Yunus) sob acusações politicamente motivadas. Embora essa repressão aos direitos humanos tenha sido veementemente condenada por grupos internacionais de direitos humanos, vários políticos europeus, que estavam entre os beneficiários dos pagamentos da lavanderia, conseguiram mobilizar importantes organizações internacionais, como a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) e, supostamente, a UNESCO, para silenciar as críticas ou obter vitórias de relações públicas para o governo azerbaijano.
As revelações confirmaram alguns dos relatos anteriores sobre a corrupção de diplomatas europeus por autoridades azerbaijanas, descobertos pela Iniciativa Europeia de Estabilidade em 2012, uma vez que alguns dos beneficiários do dinheiro, como Eduard Lintner (político alemão e observador eleitoral no Parlamento Europeu), Alain Destexhe (político belga e membro da APCE), Luca Volontè (político italiano e membro da APCE) e outros, já estavam implicados na investigação sobre a "diplomacia do caviar". Outros beneficiários incluíram: Kalin Mitrev (membro do conselho do BERD e casado com Irina Bokova – chefe da UNESCO), Zmago Jelincic Pleminiti (político esloveno e candidato presidencial) e Karin Strentz (membro do Bundestag – CDU)
O dinheiro também foi repassado a estrelas do esporte, magnatas da mídia, músicos e jornalistas para fortalecer a imagem do Azerbaijão. Eckart Sager, um ex-jornalista da CNN que escreveu artigos amigáveis ao regime azerbaijano, estava entre os beneficiários.
Os relatórios do OCCRP também expuseram Adil Baguirov (um empresário azerbaijano baseado em Dayton, Ohio) como "o homem de Baku na América", alegando que Baguirov recebeu US$ 253.150 meses depois que sua organização sem fins lucrativos realizou uma conferência em Baku em 2013, da qual participaram dez membros do Congresso dos Estados Unidos, a maioria dos quais falou favoravelmente sobre o Azerbaijão após seu retorno aos EUA. Conforme relatado pelo OCCRP, Baguirov também ajudou a organizar outras conferências EUA-Azerbaijão em Washington, testemunhou repetidamente perante a Câmara a favor da ajuda militar estadunidense ao Azerbaijão, atuou como coordenador do Congressional Azerbaijan Caucus e trabalhou com destaque em uma empresa sediada em Houston, que organizou uma viagem do presidente azerbaijano à Casa Branca. A investigação afirmou que Baguirov e seu pai exerceram inúmeras funções de consultoria para os governos azerbaijano e russo, respectivamente, e que "Baguirov fez tudo isso enquanto detinha cidadania norte-americana, azerbaijana e, ao que parece, russa, pelo menos até 2005".
Ver também Marrocosgate
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