Suisse secrets fue una filtración del banco suizo Credit Suisse de febrero de 2022Proyecto Suisse Secrets: salen a la luz los secretos del cofre suizo, La Nación, 20 de febrero de 2022 de los detalles de los beneficiarios de más de 100 000 millones de francos suizos (108 500 millones de dólares o 80 000 millones de libras esterlinas) mantenidos en cuentas nominales vinculadas a más de 30 000 clientes de Credit Suisse.Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians, 20 de febrero de 2022, The Guardian
Se sabe que varios de dichos clientes han estado involucrados en delitos que van desde la corrupción y el soborno hasta el tráfico de drogas y personas.
Fue expuesta el 20 de febrero de 2022 por parte del consorcio de periodistas de investigación "Organized Crime and Corruption Reporting Project"Qué son los Suisse Secrets, Infobae, 20 de febrero de 2022 y del periódico alemán Süddeutsche Zeitung.Suisse Secrets: una filtración pone al descubierto dinero negro depositado por personalidades de todo el mundo en un banco suizo, La Tercera, 20 de febrero de 2022
Investigación periodística
Participaron en la investigación 160 periodistas de 48 medios internacionales y buscaron identificar "docenas de cuentas pertenecían a políticos corruptos, delincuentes condenados, investigados por la justicia, espías, dictadores y otros personajes turbios".Suisse Secrets: revelan cómo un banco suizo ocultó fortunas de políticos poderosos y criminales, Perfil, 20 de febrero de 2022
Involucrados
Según revelaron los medios la filtración expuso la información de cuentas de "traficante de personas en Filipinas , un jefe de la bolsa de valores de Hong Kong encarcelado por soborno, un multimillonario que ordenó el asesinato de su novia, la estrella del pop libanés y ejecutivos que saquearon la compañía petrolera estatal de Venezuela, así como políticos corruptos desde Egipto hasta Ucrania"
A su vez esta filtración están revela participantes del gobierno chavista que saqueó PDVSA,Suisse Secrets: banco suizo abrió cuentas a criminales chavistas vinculados al saqueo de PDVSA, Perfil, 20 de febrero de 2022 personas vinculadas a la corrupción, la mafia y los gobiernos autoritarios.
Hay 140 españoles en la lista de implicados en esta filtración.
Lista de involucrados
Asia
Saodat Narzieva, obstetra y ginecóloga con más de 30 años de experiencia. Los fondos en la cuenta de Narzieva no se justifican con su modo de vida. Su hermano es el oligarca multimillonario ruso, aunque uzbeco de nacimiento, Alisher Usmánov, cuyas empresas van desde las telecomunicaciones, a la minería y los medios de comunicación. Varios senadores de los EE.UU. apremiaron al gobierno de Trump para incluir a Usmanov en el informe sobre injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 que lo describen como “Uno de los oligarcas rusos con más influencia, con vínculos estrechos con el Kremlin". Rano Ramatova, esposa del vice primer ministro Achilbay Ramatov, que previamente ostentó los cargos de jefe de la compañía de ferrocarriles estatales y ministro de transportes. La hija estaba en posesión de un poder notarial sobre la cuenta así como por parte del cofundador del Orient Group, un gran conglomerado que mantuvo negocios en conjunto con los ferrocarriles del estado mientras su marido estaba en el cargo. Ramatova cerró su cuenta en Credit Suisse tras descubrir que su compañía offshore estaba siendo investigada por blanqueo de capitales. Gulrukh Tillyaeva, tía de Timur Tillyaev, cuya esposa Lola Karimova es la hija del antiguo presidente dictatorial de Uzbekistán, Islam Karimov. Tillyaeva comparte su cuenta en Credit Suisse con Nikita Kalinichenko, de quien la prensa dice que fue su marido y que dirigió Abu Sahiy, uno de los centros de comercio más grandes de Asia central, como testaferro para Tillyaev. Igor Shepelev, secretario general de la federación de tenis de Uzbekistán durante un largo periodo de tiempo. En 2005, Shepelev fue galardonado con la Orden de la amistad por "su coraje en la defensa de los intereses nacionales" entre otros logros por el presidente en aquel momento, Islam Karimov. El título le daba categoría de empleado del servicio secreto. Nada más se conoce sobre su trabajo en dicho organismo, el cual ha sido acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Natalia Kurmanalieva, exesposa de Kapar Kurmanaliev, que dirigió el ministerio de recursos naturales de Kirguistán y la agencia estatal de geología y recursos mineros. Kurmanaliev supervisó la adjudicación de todas las licencias extractivas en Kirguistán, una posición acusada de ser abusiva. Después de la rebelión de 2010, la cual derrocó al gobierno kirguistaní del poder, Kurmanaliev huyó del país. Posteriormente, fue incluido en la lista de buscados de la Interpol por el delito de adjudicar ilegalmente licencias de extracción a compañías mineras. Aunque nunca ha regresado a Kirguistán, fue condenado in absentia en 2014 y sentenciado a 12 años de prisión. Actualmente, reside en Letonia. Niega con vehemencia haber incurrido en ninguna ilegalidad o hecho corrupto. Declaró a la OCCRP que había dejado de convivir con su esposa en 2005 y que su cuenta bancaria no tiene nada que ver con él. Roy Azim, alias Roy Saidazimov y alias Orozakhun Saidazimov. Hombre de negocios con conexiones con el mundo del hampa en Rusia y Asia central, incluido uno de los jefes de la mafia más importantes de Kirguistán. Azim pagó casi siete años en una prisión soviética por múltiples delitos pero su encarcelamiento fue posteriormente revocado. Se trasladó a los EE.UU., donde se le sindicó un delito de fraude con su visa por no mencionar su encarcelamiento previo. Justo antes del traslado, abrió una cuenta en la división de inversiones del banco Credit Suisse. Esto le hizo obtener 567 k$ en beneficios en sus tres primeros años. Qabus bin Said Al Said, antiguo sultán de Omán y líder con mayor longevidad en el cargo de la región en el momento de su fallecimiento en 2020. A Qabus bin Said se le reconoce haber modernizado el país pero bajo su mandato la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos se degradaron. Khalaf Al-Dulaimi, director de inversiones para el servicio secreto iraquí bajo el régimen de Sadam Huseín. Al-Dulaim manejó inversiones en el extranjero en representación la agencia de inteligencia. Fue sancionado por los EE.UU. en 1992 y por la ONU en 2004. Qosim Rohbar, exministro de agricultura de Tayikistán. Armén Sarkissian, expresidente de Armenia. Bayartsogt Sangajav, exministro de finanzas de Mongolia. James Soong Chu-yu, político taiwanés que ejerció el cargo de secretario general del Taiwan’s Kuomintang Party (KMT). Fue acusado por su propio partido por malversación y por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia por recibir sobornos en el escándalo de las fragatas de Taiwán, un contrato naval en los 90. Bruno Wang, fugitivo taiwanés implicado en el escándalo de las fragatas de Taiwán. El rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania de Jordania. Samir Rifai, ex primer ministro de Jordania. Sa’ad Khair, jefe del servicio de inteligencia jordano entre los años 2000 y 2005. Ghaleb Mutaher Al-Qamish, jefe del servicio de inteligencia de Yemen. Ronald Li Fook-shiu, fundador de la bolsa de valores de Hong Kong. Ferdinand Marcos, expresidente de Filipinas. Imelda Marcos, ex primera dama de Filipinas. Hashim Jawan Bakht, político paquistaní. Haji Saifullah Khan Bangash, político paquistaní. Waqar Ahmed Khan, político paquistaní. Sultan Ali Lakhani, hombre de negocios paquistaní. Rana Mubashir, periodista paquistaní. Akhtar Abdur Rahman, exjefe del servicio secreto de Pakistán. También aparecen sus hijos. Zahid Ali Akbar Khan, general retirado que supervisó durante una época el programa de desarrollo de armas nucleares de Pakistán. Fue arrestado en la frontera de Bosnia en 2013 bajo una orden internacional de entrega de la Interpol. Se le sindican cargos de corrupción en su país de origen por tener activos ocultos en 77 cuentas bancarias diferentes. Mohamed Makhlouf, cuñado de Hafez Al-Ásad, presidente de Siria. Abdel Halim Khaddam, exvicepresidente de Siria, fallecido en 2020. Timur Kulibayev, uno de los hombres de negocios más ricos y poderosos de Kazajistán. También está casado con Dinara, la hija del antiguo presidente Nursultan Nazarbaev. Kulibayev fue gerente sénior de diversas entidades estatales que controlan los vastos recursos minerales y energéticos del país durante una década. En 2010, las autoridades suizas abrieron una investigación por blanqueo de capitales pero cerraron el caso después de que la policía financiera kazaja manifestara que no habían recabado suficientes pruebas. Kasim-Jomart Tokaev, político de Kazajistán. Dariga Nazarbayeva, hija del expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev. Nadezhda Tokayeva, ex primera dama de Kazajistán. Vasif Talibov, líder de facto del exclave azerbaiyano de la República Autónoma de Nakhchivan. Rza y Seymur Talibov, hijos de Vasif Talibov, líder de facto del exclave azerbaiyano de Nakhchivan. Vugar Abbasov, presidente del Holding Cahan, un gran conglomerado en la República Autónoma de Najicheván en Azerbaiyán. Durante años se rumoreó que la empresa estaba controlada por la familia de Vasif Talibov, los cuales habían regido el enclave con mano de hierro durante tres décadas. En 2008, Abbasov fundó un banco con varios miembros de la familia Talibov. Al año siguiente abrió una cuenta en Credit Suisse que recibió transferencias de diversas empresas pantalla empleadas para blanquear capitales en otros entramados fraudulentos descubiertos previamente por la OCCRP. Anar Mahmudov, hijo del antiguo ministro de seguridad nacional de Azerbaiyán, Eldar Mahmudov. El exministro fue expulsado de su puesto en 2015. Aunque Mahmudov trabajó como funcionario gubernamental durante toda su carrera, su familia controla un imperio mercantil y propiedades por toda Europa por valor de 100M€. En 2015, pocos días después de la expulsión de su padre, Anar Mahmudov cerró la cuenta bancaria corporativa en Credit Suisse. Unos meses después, también cerró su cuenta personal. Eldar Azizov, funcionario que ha ejercicio de alcalde o teniente de alcalde de varias ciudades en Azerbaiyán y de distritos de su capital Bakú. Actualmente, es el alcalde de Bakú. Es conocido por varias actuaciones polémicas, como cargar a los presupuestos municipales el pago de tartas de cumpleaños extremadamente largas al presidente Ilham Aliyev. Mientras ejercía de alcalde de Ganja, se abrió una cuenta corporativa en Credit Suisse de la cual eran beneficiarios tanto él como qu esposa y su hija. Su hijo tenía un poder notarial. No está claro que tipo de empresa podría haber poseído la familia pero la ley azerbaiyana prohíbe expresamente a los funcionarios del estado involucrarse en negocios.
África
La familia Kamani, hombres de negocios. Deepak y Rashmikant Kamani se enfrentan a un juicio por su participación en el escándalo del Anglo leasing, el cual conmocionó a Kenia y afectó gravemente a los presupuestos del estado. En 2015, los hermanos Kamani, su padre Chamanlal Kamani y siete funcionarios fueron acusados de conspiración para realizar contratos falsos por servicios que nunca se prestaron. La totalidad del dinero robado asciende a 640 M$. Abdelaziz Buteflika, presidente de Argelia entre 1999 y 2019. Khaled Nezzar, general y exministro de defensa de Argelia en los años 90. Muller Conrad "Billy" Rautenbach, magnate minero y consejero del exdictador zimbabuense Robert Mugabe. Hisham Talaat Moustafa, magnate inmobiliario egipcio.