Los Pandora Papers (en español «Papeles de Pandora»)De Zulemita Menem a Humbertito Grondona, de Durán Barba y Di María al exsecretario de Kirchner, la Argentina en el ranking de clientes offshore de una nueva filtración mundial, El Diario AR, 03/10/2021 son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)Pandora Papers: los principales personajes detrás de la mayor colaboración periodística de la historia, Infobae, 03/10/2021 ha coordinado con colegas de distintos países para analizar y publicar historias de interés público. Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como la más grande sobre secretos financieros. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).
La información está relacionada con cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las nombradas enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.
Los países cuyos políticos más aparecen en los documentos de Pandora son Ucrania (35 políticos) y Rusia (19). En América, destacan Honduras (11 políticos), Colombia (11) y Brasil (9).
Hallazgos Según los primeros medios que expusieron la investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras». Según se expresó, no es ilegal la tenencia de una empresa offshore, pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos, como el lavado de activos o el terrorismo.
Los periodistas que participaron en el análisis de la información, determinaron vínculos entre las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas como también artistas. Se determinó que «35 líderes mundiales escondieron su fortuna en guaridas fiscales»: el rey Abdalá II de Jordania; el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso. Entre los famosos vinculados se encuentran Shakira, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Chayanne, Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John o Mario Vargas Llosa.
Firmas involucradas Los archivos proceden de 14 proveedores de servicios offshore, estudios jurídicos que ayudan a sus clientes a crear compañías en jurisdicciones secretas.
+Proveedores de servicios offshoreFirmaDocumentosPeriodoUbicaciónAño de fundaciónAll About Offshore Limited 270 3282002–2019 Seychelles2007Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2 185 7831970–2019 Panamá1985Alpha Consulting Limited 823 3051996–2020 Seychelles2008Asiaciti Trust Asia Limited 1 800 6501996–2019 Hong Kong1978CCS Trust Limited 149 3782001–2017 Belice2005CIL Trust International 459 4761996–2019 Belice1994Commence Overseas Limited 86612004–2017 Islas Vírgenes Británicas1992Demetrios A. Demetriades LLC 469 1841993–2021 Chipre1966Fidelity Corporate Services Limited 213 7331998–2019 Islas Vírgenes Británicas2005Glenn D. Godfrey and Company LLP 189 9071980–2019 Belice2003Il Shin 1 575 8401996–2020 Hong Kong2004Overseas Management Company Inc 190 4771997–2020 Panamá1961SFM Corporate Services 191 6232000–2019 Suiza Emiratos Árabes Unidos2006Trident Trust Company Limited 3 375 3311970–2019 Islas Vírgenes Británicas1986
Análisis de medios Arabia Saudí Varios miembros y allegados de la familia real saudí se vieron involucrados a través de empresas petroleras y sus filiales.https://www.elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/arabia-saudi-impuso-las-empresas-que-dirigieron-el-fondo-hispano-suizo-que-ficho-a-corinna-larsen.html%3foutputType=amp
Argentina Los involucrados en las offshore son vinculados a la política (Jaime Durán Barba, Zulemita Menem, Mauricio Macri, Cristian Ritondo),Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers, Infobae, 03/10/2021 como a causas de corrupción: Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Macri, Eurnekian, Elsztain, Francisco De Narváez. Muchas de esas familias recurrieron a guaridas fiscales para realizar maniobras e inversiones inmobiliarias y financieras, gestionar herencias evadiendo al fisco; recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda. https://www.eldiarioar.com/politica/pandora-papers/nueve-diez-familias-ricas-argentina-figuran-pandora-papers-sociedades-fideicomisos-offshore_1_8425464.htmlPandora Papers: quiénes son los empresarios y futbolistas que aparecen en los documentos, A24, 03/10/2021 Aparecen personalidades vinculadas al deporte: Javier Mascherano, Ángel Di María y Humberto Grondona.Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano, El País, 03/10/2021
Chile
Familias de empresarios mencionadas En la filtración son mencionadas familias de empresarios de Chile, entre ellas la del presidente de la República, Sebastián Piñera. También aparecen en los documentos las familias Morel, Luksic, Délano Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, además de Leonardo Farkas, Holger Paulmann, Óscar Aitken (albacea de Augusto Pinochet) y los accionistas de la AFP PlanVital.
Acusación contra Piñera
Producto de la participación de Sebastián Piñera en los documentos revelados en el caso, la oposición parlamentaria anunció el 5 de octubre de 2021 la presentación de una acusación constitucional para destituirlo como presidente de la República. El 4 de octubre de 2021 el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción analizar antecedentes difundidos relativos a la compraventa de la Mina Dominga con el fin de determinar si ameritan o no la apertura de una investigación penal. El 8 de octubre la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio contra Piñera por el caso de la compraventa de la minera Dominga.
Colombia En la filtración se mencionan 588 personas naturales y jurídicas de Colombia. Entre estas personas están los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana Arango. También funcionarios del gobierno al momento de la filtración, como la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte Ángela María Orozco, por una participación en un negocio en las Islas Vírgenes Británicas junto a otro inversionista condenado por lavado de activos. Aparecen en la filtración el director de la DIAN Lisandro Junco, el embajador de Colombia en Chile Guillermo Botero y el embajador de Colombia en China Luis Diego Monsalve. Miembros de la familia Char, uno de los grupos más ricos y con influencia política de la Costa Caribe, son nombrados en los Pandora Papers, además de algunos millonarios, excongresistas, grupos familiares y procesados por el poder judicial.
Ecuador En la investigación de los “Pandora Papers”, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, empresario y banquero, habría operado 14 sociedades inscritas en guaridas fiscales en Panamá, Dakota del Sur y Delaware. El diario El Universo explica que Lasso se habría deshecho de esas entidades en 2017, antes de presentarse a las elecciones. La investigación reveló que Lasso habría reemplazado una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos.
El presidente Lasso sostiene que no tiene "ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo" con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones dadas al diario ecuatoriano. La comisión de la Asamblea Nacional que investiga al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por los Papeles de Pandora comienza el lunes 18 de octubre de 2021 a escuchar testimonios de los más de cuarenta testigos que piensa convocar, entre ellos la esposa y al menos un hijo del mandatario. La investigación espera concluir su informe el 6 de noviembre, para verificar si el presidente violo la ley que se desprende de la consulta popular de 2017.
Honduras
La filtración involucra a líderes políticos, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y su esposa Rosa Elena Bonilla, como beneficiarios de sociedades offshore en Panamá. También aparecen nombrados su hijo y exdiputado del Congreso hondureño, Jorge Lobo, y el exfuncionario Wilfredo Cerrato Durón (padre del exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central hondureño, Wilfredo Cerrato).
De igual modo, la filtración incluyó como beneficiarios de sociedades offshore a Ricardo Álvarez y Nasry Asfura, alcaldes de Tegucigalpa durante los periodos 2006-2014 y 2014-2022. El último de ellos fue candidato a la presidencia de ese país durante las elecciones generales de Honduras de 2021. El titular de la Secretaría de Promoción de Inversiones entre 2014 y 2015, Yankel Rosenthal, también fue mencionado.
México El expresidente Enrique Peña Nieto se vio involucrado por personas de su entornoLos amigos influyentes del expresidente Enrique Peña Nieto, Infobae, 03/10/2021 las cuales acumulan empresas offshore; a su vez, también se determinó que el dinero de los políticos mexicanos en gran parte desembarca en guaridas fiscales.El dinero de políticos mexicanos y sus familias desembarca en paraísos fiscales, Infobae, 03/10/2021 Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran involucrados el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el secretario de comunicaciones y transporte, Jorge Arganis Díaz Leal, así como el senador Armando Guadiana.
Paraguay Entre las figuras más destacadas aparece el exmandatario Horacio Cartes, que creó tres empresas ficticias en Panamá, así como miembros de su familia cercana.
República Dominicana La investigación señala la vinculación del presidente Luis Abinader, con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, creadas antes de jurar el cargo, según la investigación de Noticias Sin, las acciones de estas sociedades eran "al portador", "un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías". Abinader "se registró como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños", señala El País. "Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración".https://www.swissinfo.ch/spa/presidentes-de-chile--ecuador-y-rep%C3%BAblica-dominicana--se%C3%B1alados-en-los--pandora-papers-/46999248https://dominicantoday.com/dr/local/2021/10/04/panamas-pandora-papers-snag-dominican-leader/
Margarita Cedeño Las revelaciones realizada por la periodista Alicia Ortega sobre los dominicanos que figuran en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominada Pandora Papers, aparece el nombre de la exvicepresidenta Margarita Cedeño. De acuerdo con la investigación publicada por Alicia Ortega en el Informe, Cedeño recibió poderes de una offshore creada en Panamá en la recta final de la campaña electoral que llevaría al expresidente Leonel Fernández al Palacio Nacional por segunda vez en 2004.https://listindiario.com/la-republica/2021/10/05/691021/las-respuestas-de-margarita-cedeno-a-vinculacion-en-pandora-papers
Senadores Dominicanos